上海市奉賢區(qū)人民法院刑事判決書
（2024）滬0120刑初814號
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人梁某，因本案于2023年11月28日被刑事拘留，2024年1月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
被告人陳某，因本案于2023年11月28日被刑事拘留，2024年1月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
被告人游某某，因本案于2023年11月28日被刑事拘留，2024年1月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
辯護(hù)人柳向，上海德禾翰通律師事務(wù)所律師。
被告人鐘某某，因本案于2023年11月28日被刑事拘留，2024年1月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴〔2024〕796號起訴書指控被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某犯詐騙罪，向本院提起公訴并建議適用簡易程序進(jìn)行審理。中華人民共和國最高人民法院指定本院管轄。本院于2024年9月19日立案受理后，發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡易程序的情形，依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于2024年11月27日、12月20日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官出庭支持公訴，被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某及辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，緬甸聯(lián)邦共和國的緬北木姐地區(qū)與中國云南省接壤，多個(gè)跨境詐騙、敲詐勒索等團(tuán)伙盤踞于該地區(qū)，以該地區(qū)的多個(gè)園區(qū)作為窩點(diǎn)，招募人員組建團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐園區(qū)，借助電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施虛假投資理財(cái)、刷單返利、信貸詐騙以及裸聊敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，并通過武裝把守、統(tǒng)一食宿、限制出入等方式進(jìn)行管控。
2021年5月至2023年11月，被告人梁某從云南偷越國境至緬甸境內(nèi)后，參加“小帥分公司”犯罪團(tuán)伙，擔(dān)任組員，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，并找甘某（另案處理）等9人提供銀行卡幫助上述犯罪團(tuán)伙收取、轉(zhuǎn)移被害人李某某等人被騙錢款共計(jì)人民幣100萬余元。
2021年11月至2023年11月，被告人陳某從云南偷越國境至緬甸境內(nèi)后，參加“小帥分公司”犯罪團(tuán)伙，擔(dān)任組員，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，期間其所在犯罪團(tuán)伙詐騙被害人李某某等人錢款共計(jì)人民幣100萬余元。
2019年，被告人游某某從云南偷越國境至緬甸境內(nèi)后，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2022年6月至2023年11月，被告人游某某參加“小帥分公司”犯罪團(tuán)伙，擔(dān)任組員，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，期間其所在犯罪團(tuán)伙詐騙被害人李某某等人錢款共計(jì)人民幣100萬余元。
2022年1月至2023年11月，被告人鐘某某從云南偷越國境至緬甸境內(nèi)后，參加“小帥分公司”犯罪團(tuán)伙，擔(dān)任組員，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，期間其所在犯罪團(tuán)伙詐騙被害人李某某等人錢款共計(jì)人民幣100萬余元。
2023年11月24日，被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某在緬甸被控制后移交至云南省瑞麗市公安局，后云南省瑞麗市公安局又將被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某移交至上海市公安局奉賢分局。
上述事實(shí)，被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某及各辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有被害人的陳述，同案關(guān)系人等人的供述，銀行卡交易流水，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、工作情況、立案決定書、辨認(rèn)筆錄、戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，其中被告人梁某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人陳某、游某某、鐘某某屬有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯刑律，構(gòu)成詐騙罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁某、游某某在實(shí)施部分犯罪時(shí)不滿十八周歲，依法均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人梁某、陳某、游某某、鐘某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰，亦能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以依法從寬處理。本院在量刑時(shí)綜合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度、在境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間長短情況等，采納控辯雙方的意見，依法對各被告人減輕處罰、從寬處理，認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)提出量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第十七條第一、四款、第六十七條第三款、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月24日起至2027年11月23日止。罰金自判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月24日起至2026年5月23日止。罰金自判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人游某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月24日起至2026年8月23日止。罰金自判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月24日起至2026年5月23日止。罰金自判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、違法所得予以追繳或責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
二〇二四年十二月二十日
滬公網(wǎng)安備31010402333838號